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河北发布6起电信网络诈骗典型案例

  2020年全省打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动新闻发布会现场。长城网记者李相伯摄

  长城网8月18日讯(记者李相伯)今日上午,河北省公安厅举行2020年全省打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动新闻发布会。发布会上通报了今年以来全省公安机关打击电信网络诈骗犯罪主要工作情况,介绍了全省电信网络诈骗犯罪高发类型及侦破的典型案例,剖析了犯罪特点和手段,并发布警方防范提示。

  据了解,今年1至7月,我省网络贷款、兼职刷单、冒充客服退款、杀猪盘、冒充公检法类诈骗等5类案件发案数占全部电信网络诈骗案件的86.4%,给群众造成的财产损失占全部电信网络诈骗案件的90%,特别是损失较大的诈骗案件,80%为上述5种诈骗类型,给受害群众家庭、个人带来巨大的精神压力和沉重的生活负担。

  据介绍,这些高发案件具有三个方面的特点:一是犯罪窝点大多隐藏在境外。约有60%的电信网络诈骗窝点分布在境外,以菲律宾、柬埔寨、马来西亚、越南等东南亚国家和缅北地区为主。

  二是犯罪技术手段不断升级。为逃避公安机关打击,犯罪分子不断对作案工具进行升级换代,越来越多地使用人工智能、GOIP网关及猫池、卡池等新技术、新装备,隐蔽性越来越强,打击难度越来越大。

  三是黑灰产业为犯罪提供土壤。非法获取、买卖公民个人信息,买卖银行卡、对公账户,“跑分”平台洗钱等黑灰产业不断泛滥、扩大,为电信网络诈骗的生存、蔓延提供了土壤,是案件高发态势难以有效遏制的重要原因。

  今年7月8日,省公安厅指导保定市公安局成功打掉2个网络贷款类诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人31名,缴获涉案银行卡38张、笔记本电脑32台、手机50部,涉案金额5300余万元。经查,该团伙通过抖音、快手、百度等互联网平台发布低息贷款类广告,诱导有贷款需求的受害人点击进入广告网页,根据受害人填写的个人信息,拨打其电话实施贷款诈骗。

  在这类案件中,诈骗分子抓住受害人急于用钱的心理,以无抵押、无担保、低利息为噱头,引诱受害人登录或下载虚假贷款网站或APP,盗取受害人个人信息,最后再以交纳手续费、保证金为由,诱骗被害人转账汇款。

  警方提醒广大群众,贷款应到正规金融单位进行申请,凡是网上贷款需要先缴纳相关费用的,均不要轻信。

  今年3月8日,秦皇岛市樊某到公安机关报案称:其在微信朋友圈里被人以刷单返利的方式诈骗8万元。秦皇岛市公安局抽调精干力量成立专案组,开展案件侦办工作。6月9日,专案组在黑龙江省绥化市和大庆市成功打掉该诈骗团伙犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人5名,查获作案手机8部、银行卡20余张。经查,该犯罪团伙涉案14起,累计诈骗金额50余万元。

  在这类案件中,诈骗分子在各种QQ群、微信群、招聘网站或短信息中发布兼职信息,以高额佣金为诱饵吸引受害人兼职刷单。受害人第一次刷单后,诈骗分子往往会兑现小额的返利佣金。但当受害人刷单金额较大时,诈骗分子就会以系统卡单、错误等理由不予退还本金,并将受害人拉黑。

  警方提醒广大群众,网络兼职刷单本就是违法行为,凡是网上声称兼职刷单、刷信誉赚钱的,上海老洋房均不要相信。

  今年5月21日,衡水市梁某到公安机关报案称:其被人冒充购物客服诈骗4.9万余元。衡水市公安局迅速成立专案组开展侦查工作。6月8日,专案组分别在江苏、河南等地抓获犯罪嫌疑人4名,缴获银行卡、手机卡等大量作案工具。经查,该团伙自今年以来,在江苏、河南等地搭建犯罪窝点,在网上冒充购物客服实施诈骗,累计作案10起,涉及全国10余个省市,涉案金额20余万元。

  在这类案件中,诈骗分子事先通过非法渠道获取受害人在购物网站上的订单信息,然后联系受害人,谎称是某购物网站、网络店铺或快递物流的客服,在详细报出受害人的个人订单信息后,以受害人购买的产品质量存在缺陷或甲醛超标,能给受害人退款、理赔、退税等为由,诱骗受害人登陆虚假网站、点击钓鱼链接、扫描二维码转账,以此骗取钱财。

  警方提醒广大群众,凡是遇到所谓的客服进行退款操作的,一定不要轻信,务必要到正规的购物平台进行核实,不要将短信验证码提供给对方或按照对方的要求扫描二维码进行转账。

  今年4月13日,廊坊市大厂回族自治县公安局根据省公安厅下发的杀猪盘犯罪线索,抽调精干警力成立专案组,开展线索研判和侦查打击工作。4月14日至22日,专案组先后在廊坊、北京等地连续打掉两个杀猪盘诈骗犯罪窝点,共抓获犯罪嫌疑人38名,涉及全国各地受害人34名,涉案金额268万元。

  在这类案件中,诈骗分子通过网络社交工具与受害人交友,确定朋友关系后,向受害人推荐博彩或者投资网站APP,谎称投注或投资只挣不赔。通过先让受害人少量获利的方式取得对方信任后,诈骗分子诱导受害人加大注资金额。最后,受害人所投资金被诈骗分子操控全部输掉或者个人账户里的资金根本无法提现。

  警方提醒广大群众,网络交友需谨慎,务必保持清醒头脑,不要轻易投入感情和钱财,不要透露自己的个人信息,一旦对方要求提供银行账户并要求转账时,一定不要相信。

  今年2月,衡水市多名群众到公安机关报案称:有人冒充衡水市公安局户籍科民警诈骗钱财。经过缜密侦查,3月25日,衡水市公安局专案组分别在福建省莆田市、山东省济宁市抓获为该案准备银行卡、对公账户、洗钱服务的犯罪嫌疑人44名,查扣银行卡近500张,涉案金额300余万元。同时,专案组还成功锁定了位于境外柬埔寨的15名诈骗团伙成员。

  在这类案件中,诈骗分子冒充公检法部门工作人员给受害人打电话,准确说出其身份信息骗取对方信任,然后称受害人涉嫌洗钱或其他犯罪,需要向公安机关提供的所谓“安全账户”汇款才能销案,进而实施诈骗。

  警方提醒广大群众,公检法工作人员不会电话要求转账汇款,此种电话,百分之百是骗局。

  今年7月8日,有群众向邯郸市公安机关举报:大名县银东小区有人组织非法“跑分”活动(即利用他人微信或者支付宝二维码替别人代收款,从中赚取佣金)。邯郸市、县两级公安机关高度重视,抽调精干警力组成专案组。经缜密侦查,锁定了以候某为首的为诈骗团伙跑分洗钱的犯罪团伙。7月10日,专案组先后在邯郸、河南新乡等地捣毁犯罪窝点2个,抓获犯罪嫌疑人7名,缴获作案电脑8台,涉案资金上亿元。

  在这类案件中,犯罪分子在网上开设“跑分”平台,然后发展下线人员通过收买、代办等手段,使用他人注册的对公账户、第三方支付账户以及银行卡、电话卡等,为平台洗钱活动提供帮助。

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